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青岛伟隆阀门股份有限公司

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股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2018-055

青岛伟隆阀门股份有限公司

2017年度股东大会会议决议的公告



重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1 、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2018年5月15日(星期二)下午 13:30。

(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年5月14日15:00,结束时间为2018年5月15日15:00期间的任意时间。

(4)现场会议召开地点:青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室(地址:山东青岛高新区宝源路北首)。

(5)召集人:公司第三届董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长范庆伟先生。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2 、出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,

代表股份数51,077,600股,占公司有表决权股份总数的75.1141%。其中:

① 通过现场投票的股东4人,代表股份数51,000,800股,占公司有表决权

股份总数的75.0012%;

② 通过网络投票的股东1人,代表股份数76,800股,占公司有表决权股份

总数的0.1129%。

(2)中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2人,代表股份数77,600股,占公司有表决权股份总数的0.1141%。其中:

① 通过现场投票的股东1人,代表股份数800股,占公司有表决权股份总数的0.0012% , 止回阀

② 通过网络投票的股东1人,代表股份数76,800股,占公司有表决权股份总数的0.1129%。

(3)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意51,077,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为:同意77,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》;

6、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

9、审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》;

10、审议《关于缩减募投项目投资规模及使用节余资金调整对子公司增资方式的议案》;

11、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

12、审议《关于申请银行授信并接受关联方担保的议案》;

关联股东范庆伟先生、范玉隆先生、青岛惠隆投资管理有限公司回避表决。

表决结果:同意77,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年度)的议案》;

三、律师出具的法律意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司2017年度股东大会决议;

2、《北京国枫律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15日
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